جدول المحتويات
عقوبة غسيل الأموال في الكويت والتي تمت الإشارة إليها في القانون رقم (106) لسنة 2016 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الكويت، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي معلومات حول العقُوبة المترتبة على مرتكبي جريمة غسيل الأموال في الكويت مع بيان حالات الإعفاء من هذه العقُوبة وحالات تشديدها.
جريمة غسيل الأموال في الكويت
يعتبر مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال في الكويت كل من كان على علم بأن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدًا بأحد الأعمال التالية:[1]
- تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
- تحويل الأموال أو نقلها أو اسبتدالها بهدف مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو لمصدرها أو لمكانها أو لكيفية التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها بأي شكلٍ كان.
عقوبة غسيل الأموال في الكويت
حددت المادة (28) من القانون رقم (106) لسنة 2013 م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته اللاحقة عقُوبة غسيل الأموال في الكويت على النحو التالي:
- الحبس لمدة لا تتجاوز (10) سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد عن قيمتها الكاملة.
- مصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.
تشديد عقوبة غسيل الأموال في الكويت
يتم تشديد عقُوبة غسيل الأموال في الكويت إلى الحبس لمدة لا تتجاوز (20) سنة مع غرامة تعادل ضعف الغرامة السابقة في الحالات التالية:
- في حال تم ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو من قبل منظمة إرهابية.
- في حال تم ارتكاب الجريمة مع استغلال السلطة الوظيفية ونفوذها.
- في حال تم ارتكاب الجريمة من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.
- في حال قام الجاني بارتكاب الجريمة مرةً أخرى.
الإعفاء من عقوبة غسيل الأموال في الكويت
يمكن للمحكمة إعفاء الجاني من عقُوبة غسيل الأموال في الكويت إذا قدم معلومات للنيابة أو للشرطة أو للمحكمة لم يمكن بالإمكان الحصول عليها وذلك للمساعدة فيما يلي:
- الحيلولة دون ارتكاب جريمة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين وملاحقتهم قضائيًا.
- الحصول على أدلة على الجريمة.
- تفادي وقوع الجريمة أو الحد من آثارها.
- حرمان المنظمة الإرهابية من أية أموال ليس للجاني حق فيها.
قانون مكافحة غسيل الأموال في الكويت pdf
يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعقُوبة غسيل الأموال في الكويت من خلال تحميل نسخة من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب بصيغة pdf وذلك بالضغط على الرّابط التالي:
- تحميل قانون مكافحة غسيل الأموال في الكويت pdf: “من هنا“.
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع عقُوبة غسيل الأموال في الكويت حيث تم عرض مجموعة من المعلومات المتعلقة بالعقُوبة المترتبة على مرتكبي جريمة غسل الأموال في الكويت مع بيان حالات تشديد العقُوبة وحالات الإعفاء منها.